AML — это Anti-Money Laundering (противодействие отмыванию денег). AML risk — это оценка риска, которую сервисы присваивают крипто-адресу или транзакции.
Чем выше показатель (от 0 до 100), тем выше вероятность, что средства считаются «грязными» — связанными с хаками, скамом, миксерами, даркнетом или санкционными адресами.
👉 Как это работает:
👉 Шкала риска:
👉 Почему это важно:
Большинство бирж и обменников проводят AML-проверки. При высоком уровне риска средства могут быть заморожены, а аккаунт — ограничен или заблокирован.
Даже если пользователь не совершал нарушений, активы могли получить риск из-за предыдущих транзакций (например, через P2P).
👉 Как проверить адрес:
У многих сервисов есть Telegram-боты — достаточно отправить адрес и получить отчёт.